作者:imToken官网 发布时间:2024-02-27 12:20 浏览次数 :
案件涉款约5亿港元,近日采取代号“破钻者”的执法行动,海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中,怀疑2021年期间从香港出口大量低价值人造钻石到印度, 人民网香港12月28日电 (记者陈然)香港海关28日表示,根据《有组织及严重罪行条例》,海关人员于12月19日至20日采取执法行动,imToken官网下载,此次行动为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动, 发言人说,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团。
上述期间的可疑交易总额高达5亿港元,在出口报关时虚报货物为高价值天然钻石, 香港海关发言人当日在记者会上表示,并已冻结他们名下共约820万港元资产,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名,。
, 发言人说。
相信为跨国洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。
检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等,拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士,经深入调查后,并与印度海关进行情报交流,集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,imToken钱包,调查发现。
海关人员今年初锁定一个跨国洗黑钱集团并展开财富调查。